信用卡在身上竟被消费百余万?新骗局来啦!

作者/来源:迎之胜   发表时间:2019-04-25 10:41:45


利用pos机窃取他人卡号、密码后,再复制银行卡盗刷,近日济南历城法院审理一起案件,仨人合伙骗取他人信用卡资金150余万元。

2015年7月,被告人胡某将其自网上购买的可以测录他人银行卡磁轨信息的POS机,放在他人经营的“红塔山普洱茶”商店内,被害人王某某在该商店购买香烟并刷其中国工商银行银行卡付款,被告人胡某利用该POS机非法窃取了被害人王某某该银行卡的卡号和密码。

汤某某、童某某在广州非法购买了被害人张某的中国建设银行银行卡的卡号和密码。后被告人胡某及汤某某、童某某分别通过汤某某及符某某联系到程某等人,让其帮忙联系能复制他人银行卡并进行盗刷的人。张某某明知是以盗刷他人银行卡为目的,而联系到被告人周某某,被告人周某某认为是他人贪污贿赂犯罪所得,为协助转移资金而通过翁某某让张某某、被告人李某等人与POS机主胥某取得联系。

上述人员联系好并商定刷卡及分赃事宜后,被告人李某伙同张某某、汤某某等人于2016年1月13日,被告人胡某、李某伙同张某某等人于2016年1月14日,分别根据非法取得的信用卡信息制作伪造的信用卡,并在济南市历城区某大厦办公室内盗刷他人信用卡,后按照约定将款项转至平安银行户名为杨某某的账户内,并按约定自该账户转账、分赃。其中自被告人胡某非法窃取的被害人王某某的中国工商银行银行卡账户中盗刷99万元,自汤某某、童某某非法购买的被害人张某的中国建设银行银行卡账户中盗刷50万元,自符某某提供的中国工商银行银行卡账户中盗刷4.5万元。

综上,被告人胡某参与骗取他人信用卡资金99万元,被告人李某参与骗取他人信用卡资金153.5万元,被告人周某某参与协助转移资金153.5万元。被告人胡某分得赃款24万元,被告周某某分得赃款75300元。

案发后,被告人李某、胡某先后被公安机关抓获归案,并如实供述其犯罪行为。被告人周某某经公安机关电话传唤到案。案发后,被告人李某退回赃款49500元,被告人周某某退回赃款75600元。

另查明,涉案被盗刷的银行卡所转出资金均由某银行股份有限公司济南分公司清算完毕。案发后,公安机关现已追回赃款119.262万元,并发还被害单位某银行股份有限公司济南分公司。

法院认为,被告人胡某、李某伙同他人,以非法占有为目的诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为均构成信用卡诈骗罪。被告人周某某在明知是犯罪所得的情况下,协助转移资金,其行为构成洗钱罪。

据此,根据三被告人的犯罪情节,历城法院一审对被告人胡某等人依照相关法律规定,判决:被告人胡某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金八万元;被告人李某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑七年,并处罚金五万元;被告人周某某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年七个月,并处罚金八万元。向被告人胡某、李某、周某某继续追缴赃款342380元,发还被害单位。

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